Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении 32-летнего томича. Его обвиняют в получении дохода на сумму более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В период с 2017 года по апрель 2024 года обвиняемый оказывал услуги по обналичиванию денег, получая вознаграждения в виде процентов от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно зарегистрировано 17 организаций. На расчетные счета этих компаний поступило более 105 миллионов рублей. Общий доход в результате этой незаконной деятельности составил более 5,7 миллиона рублей.
На данный момент уголовное дело направили в Кировский районный суд Томска для дальнейшего рассмотрения.
