Томичка и пятеро ее знакомых от 20 до 40 лет на протяжении двух лет занимались незаконным обналичиванием денег, сообщает пресс-служба областного УМВД.
«Обвиняемые незаконно обналичили более 74 миллионов рублей. Используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение в размере от 6 до 9 процентов осуществляли нелегальные банковские операции по «обналичиванию» денежных средств без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства. Незаконный доход составил более 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Во время следствия опросили более 100 свидетелей и провели более 20 экспертиз. Материалы уголовного дела составили 75 томов без учета вещественных доказательств.
Уголовное дело передано в Кировский районный суд.
