Западно-Сибирская транспортная прокуратура, по материалам проверки УФСБ по Томской области и региональной транспортной прокуратуры, утвердила обвинение в отношении бизнесмена из Томска. Он обвиняется 4 случаях уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств с помощью поддельных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи установили, что генеральный директор томской фирмы, в период с 2008 по 2015 год, заключил с аффилированными ему иностранными контрагентами внешнеэкономические договоры (контракты) на поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата. При этом бизнесмен не планировал возвращать денежные средства из-за границы.
«Во избежание ответственности за нарушение валютного законодательства недобросовестный предприниматель представил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок», — говорится в сообщении.
Кроме того, предприниматель заключал с подконтрольными ему юридическими лицами фиктивные, заведомо неисполнимые договоры цессии и передавал их в банки.
Также он он предоставлял в уполномоченные банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми якобы с ним производили расчет за поставленные товары. Однако векселя находились во владении других юридических лиц, которые не имели отношения к вышеуказанным контрактам.
Совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6, 9 млрд. рублей.
