Самарская компания АО «Возрождение», бывший контрагент олигарха Сергея Агеева, обратилась к федеральным правоохранительным органам с требованием привлечь последнего к уголовной ответственности за неисполнение договорных обязательств, вывода активов на подставные компании. Об этом вышел подробный материал на lenta.ru. Агеев известен в Томске как бывший олигарх.
Специализация компании АО «Возрождение», широко известной в Поволжье, — это строительство инженерных коммуникаций. В 2010 году компания «Возрождение» проложила 3 километра нефтепровода в рамках масштабного проекта «Восточная Сибирь — Тихий океан». Но по завершении объекта недополучила часть денег за работу. Арбитражный суд города Москвы в 2012 году обязал компанию заказчика работ ООО «Северная группа» (СГ), субподрядчика строительства, выплатить 61 миллион рублей. В «Возрождении» получили на руки исполнительный лист, но до сих пор не смогли вернуть деньги.
Самарской компании необходимо было проложить трубопровод длинной в три километра. Стоимость работ оценивалась в 200 миллионов рублей. После окончания «Возрождение» не получило всей положенной суммы и в 2012 году обратилась в Арбитражный суд города Москвы с требованием о взыскании с ООО «Северной группы» 61 миллиона рублей.
Судебные разбирательства прошли достаточно быстро. Ответчик признал все требования, но до сих пор на счет самарской компании средства так и не поступили. Теперь в «Возрождении» подозревают, что Агеев и не собирался с ними рассчитываться, а юристы в документах находят подтверждения подобным подозрениям.
Как рассказали сотрудники и другие контрагенты «Северный группы», Агеев применил мошенническую схему, чтобы не платить своим бизнес-партнерам. Свидетели сообщают, что появилось второе ООО «Северная группа», на которое и выводились денежные средства кредиторов и контрагентов. Затем, через несколько компаний-прокладок, активы аккумулировались на чистых компаниях, принадлежащих родственникам олигарха Агеева.
До боли похожие компании
Новая «Северная группа» появилась, когда в 2011 году компания Сергея Агеева «Колта» сменила название. Учредителем стал Юрий Шелестов, который на бумагах руководил и старой компанией с тем же названием. Разница в компаниях-близнецах были лишь в том, что новую зарегистрировали в Томске, когда как у старой была московская прописка. По факту же обе компании находились в Томске, об этом говорят многих бывшие сотрудники.
Весной 2014 года обе компании находились в стадии банкротства, а Следственный Комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты работникам компаний, подконтрольных Сергею Агееву. В рамках работы над этим делом, правоохранители допросили многих сотрудников обеих «Северных групп» и их контрагентов.
К примеру, согласно показаниям директора ООО «Томский лес», аффилированной с Агеевым компанией (учредителем числится Людмила Агеева), Алексея Обласова, Агеев – фактический собственник холдинга «Северная группа».
«У старой «Северной группы» очень много долгов. Это связанно не только с заработной платой, но и с обманутыми контрагентами. Агеев совместно с гендиректором компании разработали схему, по которой все права подрядчика СГ (старая) передала новой СГ. Для того, чтобы старая компания не получала средства на расчетный счет, все контракты были переведены на новую компанию», — рассказывал следователям Алексея Обласова.
В своих показаниях Обласов упоминал контрагента ОАО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ), а позже главный инженер ОАО ОЭЗ Николай Баранов в показаниях следователю рассказал, что в 2012 году к ним действительно поступило уведомление от руководства старой СГ о правопреемственности новой СГ. Тогда юристами ОЭЗ было принято решение, что такого уведомления недостаточно и необходимо заключить новый договор.
В ходе переговоров было объявлено, что Агеев является владельцем новой компании «Северная группа». Хотя юристы ОАО ОЭЗ, после проверки документов, установили, что к данным копаниям с юридической точки зрения он отношения не имеет.
«При проведении переговоров со стороны ООО «Северная группа» Агеев осуществлял ведущую роль. Однажды в процессе переговоров я задал ему вопрос о том, кто он? Агеев С.Л. осекся и сказал: «Советник», — из протокола допроса Николая Баранова.
Николай Баранов еще рассказал, что, как сообщил сам Агеев, одну компанию он просто разделил на две с одинаковыми названиями. С одной частью олигарх принял решение расстаться, а с другой продолжить работу. По всей видимости ОАО ОЭЗ попала в список компаний, с которыми продолжали работать. А вот самарская компания «Возрождение», наряду со многими другими, оказалась в другом списке.
Бухгалтер новой СГ Виктория Бакшеева рассказала следователям, что у компании было 11 банк-клиентов. Так всегда оставался свободный счет, на который можно было переводить денежные средства и не опасаться их потери, если счет будет арестован.
«Я считаю, для функционирования организации достаточно 1 счета. Новые счета открывались, т.к. знали, что «падал» арест или должен был быть наложен»,— рассказывает Виктория Бакшеева. При всем при этом, ряд СМИ уже писали, что подобный случай с одним именем для двух компаний, не первый в практике Агеева для ухода от долгов.
Бесчисленное множество юрлиц
На сегодняшний день бизнес Сергея Агеева напоминает кладбище юридических лиц. Сам олигарх признан банкротом, его долг составляет порядка 700 миллионов рублей. Компании-близнецы «Северные группы» также находятся в состоянии банкротов. Долг старой СГ составляет свыше 900 миллионов рублей, младшей – свыше 300 миллионов. Банкротом признана и Ольга Агеева (супруга) с долгом 154 миллиона рублей и ряд других компаний Агеева.
Активы обанкротившихся «Северных групп» стала приобретать компания ООО «АСТ-Ресурс». Интересным в этой схеме выглядит роль Томского УФССП. Судебные приставы реализуют рабочую технику, как малоценное имущество, что дает им право не прибегать к оценке и не проводить долги
К примеру, Экскаватор KOMATSU PC300 был реализован всего за 100 тысяч рублей. Хотя даже если сдать его на металлолом, то можно получить около полумиллиона, а рыночная стоимость варьируется в пределах 3-4 млн рублей.
Другую часть активов «АСТ-Ресурс» получила от компании «Транс Север Групп». На балансе этой компании находилось 17 единиц техники, ранее заложенных по кредиту, выданному СГ. Еще до того, как «Транс Север групп» вошла в процедуру банкротства, «АСТ-Ресурс» выкупило долг у основного кредитора АО «Юникредитбанка» и «подарило» себе заложенную спецтехнику.
Формально никакой связи между Сергеем Агеевым и компаниями «АСТ-Ресурс» и «Транс Север Групп» нет. Хотя мог ли допустить олигарх Агеев, что его активы за бесценок попадут в чужие руки?
Учредителем «АСТ-Ресурс» является некий Михаил Агеев. Учредитель «Транс Север групп» Людмила Агеева, которая, по информации некоторых СМИ, мать олигарха. Примечателен тот факт, что прежде чем запустить процедуру банкротства, Сергей Агеев «перевел задолженность» Михаилу Агееву в сумме 26 млн рублей. Это стало известно лишь пару лет назад, когда конкурсному управляющему Агеева удалось в суде оспорить транш.
В прошлом году «АСТ-Ресурс» реализовало технику омской компании ООО «СпецСтройАвангард» за 232 миллиона рублей с рассрочкой платежа на 5 лет. Позже компания Агеева подала иск, требуя расторгнуть договор. Также требования включали в себя возвращение техники и возмещение средств за эксплуатацию. Так называемые «независимые» эксперты, которых привлек Агеев, оценили год амортизации техники в 500 млн рублей.
Пример: амортизация проданного в 2018 году за 242 тысяч рублей УАЗа была оценена в 2,5 миллиона рублей. По 275 тысяч рублей в месяц. Когда арбитражный суд Омской области отказался накладывать на технику арест, это сделал Следственный комитет Томской области. В настоящий момент, сообщается в заявлении о преступлении, техника у нового собственника изъята силовиками в пользу Агеева.
Издание Regions.ru в 2017 году приводило список уголовных дел, фигурантами которых становились либо сам Агеев, либо члены его команды и аффилированные с ним компании. Тогда самые значимые уголовные дела были по невыплате заработной платы работникам что старой «Северной группы», что новой.
Ни одно из возбужденных уголовных дел не дошло до суда. Более того, как сообщала электронная газета «Ново-Томск», в 2015 году некий Сергей Агеев, директор ООО «Транспортные технологии» был задержан по заявлению в изнасиловании. Некоторые СМИ предположили, что избежать справедливого расследования Агееву помогали связи сотрудников, которые работали в компаниях олигарха на высокооплачиваемых должностях.
