Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося опросным путем.
Совет директоров утвердил контрольные показатели Движения потоков наличности по инвестиционной и финансовой деятельности Общества на IV квартал 2008 г., а также принял к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества.
Принято решение о досрочном прекращении полномочий члена комитетов при Совете директоров Общества Шацкого. В связи с этим членом Комитета Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету избран руководитель Департамента экономики и тарифообразования энергетического комплекса ОАО "СУЭК" Иноземцев. Членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям избран руководитель Центра объектного управления энергетическими активами ОАО "СУЭК" Васин.
Совет директоров одобрил договор купли-продажи имущества, заключаемого между ЗАО Медико-санитарная часть «Центр здоровья «Энергетик» и ОАО «Кузбассэнерго», а также договор аренды недвижимого имущества (офисных помещений), заключаемого между ОАО «Банк Алемар» и ОАО «Кузбассэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрено также заключение дополнительного соглашения к договору подряда, заключаемого между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбасская энергоремонтная компания», на выполнение дополнительного объема работ по ремонту тепломеханического оборудования, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение по обязательному утверждению Советом директоров ОАО "Кузбассэнерго" в соответствии с п. 27.2 п.п. 49 Устава Общества инвестиционных проектов с объемом инвестирования более 1 млн долларов США в рублевом эквиваленте.
Совет директоров утвердил пятилетнюю инвестиционную программу Общества по проектам, включенным в договоры о предоставлении на оптовый рынок мощности. Рассмотрел также два вопроса, касающихся реализации инвестиционных проектов «Замена турбины ст. №4 типа К-200-130 на новую К-215-130 на Беловской ГРЭС» и «Замена турбины ст. № 9 типа Р-35-130 на новую Т-120-130 на Кемеровской ГРЭС». В частности, по проекту «Замена турбины ст. №4 типа К-200-130 на новую К-215-130 на Беловской ГРЭС» руководству компании предложено представить к очередному заседанию Совета директоров актуализированный график реализации и финансирования данного проекта с учетом прогнозируемого срока завершения паркового ресурса турбины. По проекту «Замена турбины ст. № 9 типа Р-35-130 на новую Т-120-130 на Кемеровской ГРЭС» определено, что принятие решения о его реализации может быть осуществлено Советом директоров Общества только после получения обоснований экономической эффективности и технической реализуемости с учетом возможных альтернатив.
Совет директоров утвердил Положение по организации изменения топливного режима на электростанциях ОАО «Кузбассэнерго».
Рассмотрение одного вопроса: "Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кузбассэнерго» на 2009 год" – перенесено на ближайшее заседание Совета директоров.
